Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
06.03.2023 13:58


Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; http://zaprib.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:

Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято решение:

1. Определить, что предложения от акционеров Общества, являющихся владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, поступившие в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.8.1. Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», соответствуют требованиям, установленным в ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.8.3 - 9.8.4 Устава ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Алексеев Антон Валерьевич;

2. Емельянова Елена Вадимовна;

3. Коваль Ольга Алексеевна;

4. Сергун Игорь Петрович;

5. Хабеев Ренат Рушанович;

6. Ханенко Дмитрий Борисович.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1. Вейденбах Екатерина Николаевна;

2. Коваленко Евгения Александровна;

3. Хамедова Кадрия Камильевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №1, дата составления 06.03.2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;

2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» _____________ Д.Б. Ханенко

3.2. Дата 06.03.2023